Sammanfattning av noteringar från möte med styrelsen för ProSkandia onsdagen den 11 april 2018 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86, kl. 15 – 17.
Närvarande från styrelsen: Marie-Louise Cederström, Birgitta Edberg, Leif Hansson, Sophie Nachemson-Ekwall, Eva Serenhov, Hans G Svensson, Harry Wide och Björn Wolrath.
- Medlemsutveckling/ekonomi.Ekonomin fortsatt god med en kassa på ca 2, 2 miljoner. Antalet medlemmar den 10 april var 10 256.
- Val till fullmäktige 15 januari –15 februari 2018. Eva och Björn kommenterade det slutliga resultatet.
- ProSkandias enkät.Birgitta gick igenom. Av de som svarade på enkäten – drygt 1 500 – hade ca 60 % röstat. Ett rimligt antagande kan vara att bortåt 3 000 eller ca 30 % av ProSkandias medlemmar har röstat.
- ProSkandias årsstämma.Efter styrelsens möte följde ProSkandias årsstämma med början kl. 18. En av våra medlemmar, Björn Östman, som också var justeringsman 2017 påpekade i samband med 2017 årsstämma att våra stadgar avseende utseende av justeringsman var obsoleta och inte längre fyllde lagens krav för ekonomiska föreningar. ProSkandias styrelse kommer därför i samband med Ägarmöte i Stockholm den 3 oktober kalla till extra stämma för justering av dagordningstexten så att ordinarie årsstämma 2019 kan fastställa den nya lydelsen.
- Valberedningens förslag.ProSkandias samtliga styrelseledamöter ställer upp för omval. Valberedningen föreslår att Lars Bergendal väljs till ny ledamot.
- Kundägandet i Skandias varumärke.Punkten hanns inte med. Leif meddelade att han hade börjat skriva ett utkast bl.a. med denna fråga som del i innehållet.
- Advisory Board.Sophie och Leif H har bollen.
- Kommunikation – Eva meddelade att medlemsbrev och annan kommunikation har fått nya brevhuvuden. Gillades av alla.
- Gruppen för uppdatering av Ekonomi och administration.Översyn av ProSkandias förvaring/lagring av protokoll, noteringar mm diskuterades.
- Vi väntar på nya kapitaltäckningsregler för tjänstepension. Harry bevakar.
- Övriga frågor. Personuppgiftslagen har ändrats med ikraftträdande redan de 25 maj. Birgitta gav oss en helhetsbild av innehållet i den nya lagstiftningen. Denna lagändring kommer att i hög grad beröra ProSkandia. Ett antal åtgärder behöver vidtagas – policyfrågor avseende integritet, möjlighet att avstå från information, avtal med vår leverantör av administrativa tjänster, mm. Birgitta, Eva, Vivi-Anne och Leif tittar på frågan. Arbetet sker i samarbete med Föreningshuset som anordnat utbildning i frågan. Vivi-Anne har deltagit i denna utbildning nyligen.
